ED RAID:ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਨੰਦੀ ਹੋਟਲ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ, ਨੌ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਈ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੀੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਨੌ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਯਾ ਸਥਿਤ ਰਾਮਨੰਦੀ ਹੋਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ੌਰਟਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (RHRL) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ‘ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ’ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਤਹਿਤ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਛੇ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, RHRL ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਖੌਰੀ ਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੋਲ ਹੈ। ED ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ (ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ RHRL ਨੇ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਅਖੌਰੀ ਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਇਕਾਈ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ‘ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ’ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ED ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਖੌਰੀ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ‘ਬੇਨਾਮੀ’ ਜਾਂ ‘ਪ੍ਰੌਕਸੀ’ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਾਧਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
